Las autoridades argentinas han confirmado la detención de 12 individuos vinculados a la organización criminal venezolana «Tren de Aragua». Estos fueron arrestados bajo cargos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en una operación conjunta con Interpol y el FBI de Estados Unidos.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, declaró que «desmantelar una célula activa del «Tren de Aragua» es crucial en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado», durante una conferencia de prensa en compañía de otros altos funcionarios del Interior.
El grupo se dedicaba a blanquear activos obtenidos a través de diversas actividades delictivas en Venezuela, con el fin de destinarlos a la financiación del terrorismo internacional (…) a través de un sistema informal denominado ‘Hawala’, que evita los circuitos bancarios tradicionales, según informó el Ministerio de Seguridad.
«Los recursos eran invertidos en bienes de alto valor y otras adquisiciones», recalca el comunicado emitido por la cartera de Bullrich, mencionando ejemplos como «la compra de terrenos, vehículos de lujo, divisas extranjeras y joyas», como parte del presunto esquema de blanqueo de capitales.
El «Tren de Aragua» fue clasificado como «organización terrorista» por el Gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025, lo que ha derivado en arrestos relacionados con el terrorismo tanto en EE.UU. como en otros países de América del Sur, incluyendo Chile, Perú, Colombia y, ahora, Argentina.
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