La Fiscalía de Tarapacá ha formalizado cargos contra 11 miembros del brazo financiero del «Tren de Aragua» por el delito de asociación ilícita para el lavado de activos. Esta acción se enmarca en un operativo nacional llevado a cabo en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado martes, durante el cual fueron detenidas 52 personas.
Durante la audiencia de formalización, que se realizó de manera telemática y fue reservada, se expuso que la investigación logró identificar un grupo operativo enfocado en ocultar y disimular el origen ilícito de US$13,2 millones. Los métodos utilizados fueron sofisticados, permitiendo el blanqueo de ganancias y la transferencia de capitales fuera del país, mediante sistemas como empresas de fachada, plataformas de criptomonedas y testaferros.
Gracias a la colaboración de la Fiscalía Nacional y un trabajo coordinado con la PDI, la Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto con otras dos fiscalías regionales, realizó allanamientos en varias comunas del país, logrando la detención de 52 personas vinculadas a este brazo financiero del «Tren de Aragua», de las cuales 11 pertenecen a la investigación en la región de Tarapacá.
Además, se han congelado más de 250 cuentas bancarias y de criptomonedas, siendo más de 100 de estas medidas solicitadas por la Fiscalía Regional de Tarapacá. La Fiscalía ha pedido la prisión preventiva para los 11 imputados, todos de nacionalidad venezolana, lo cual fue aceptado por el tribunal, que también estableció un plazo de 150 días para la investigación.
Por otra parte, la Fiscalía de Tarapacá ha formalizado en ausencia y solicitado la extradición de otros tres imputados en este caso, quienes se encuentran actualmente en Venezuela y Colombia.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
