La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ximena Rivera, ha decidido condenar a Marcelo Armando Medina del Gatto, excontador de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, marcando así la primera sentencia penal en este caso.
Aunque los detalles de la sentencia se harán públicos en cinco días, la magistrada ya ha indicado que el fallo es condenatorio. En esta primera resolución, Medina fue declarado culpable de lavado de activos, infracciones tributarias, administración desleal y vulneración de la Ley del Mercado de Valores, según informa La Tercera.
Sin embargo, el tribunal consideró como atenuante la colaboración eficaz que brindó a la Fiscalía, lo que facilitó el esclarecimiento de aspectos esenciales del caso.
Medina cuenta con la asesoría de la abogada Susana Borzutzky, quien comentó que «la estrategia de defensa se llevó a cabo con éxito, evidenció la calidad de Marcelo Medina como colaborador eficaz de la Fiscalía, lo que le permite estar en libertad. Hoy se hizo justicia y se estableció un precedente judicial claro: decir la verdad, mostrar arrepentimiento y valentía para ayudar a desmantelar una red de corrupción es reconocido en esta sentencia».
Medina se ha convertido en una figura crucial en este caso después de testificar ante la Fiscalía Metropolitana Oriente el 8 de agosto de 2024, donde afirmó que los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff emitieron facturas ideológicamente falsas por instrucciones de Daniel Sauer, quien es socio de su hermano Ariel y de Rodrigo Topelberg en Factop y la corredora STF.
“Estamos orgullosos de haber firmado el primer acuerdo de colaboración en delitos económicos con la Fiscalía”, concluyó.
De acuerdo con los documentos del caso, el contador auditor declaró que entre 2019 y 2020, la deuda de Antonio Jalaff ascendía a 650.000 UF, cifra que aumentó a 800.000 UF en 2022, equivalente a alrededor de $26.000 millones.
Respecto a Álvaro Jalaff, indicó que desde 2021 comenzó a operar con facturas ideológicamente falsas, bajo la intermediación de Daniel Sauer. “Recuerdo que me pidió que subiera a su oficina y allí estaba con Sauer. Me comentó que tenían la intención de usar facturas para financiar su caja”, dijo.
La Fiscalía ha acusado a Marcelo Armando Medina del Gatto de desempeñar un rol fundamental en el esquema de fraude operado por Factop SpA y otras empresas relacionadas con el caso.
En su calidad de contador y a través de su empresa SIBO, supuestamente participó en la emisión y recepción de facturas falsas, un mecanismo diseñado para dar la apariencia de solvencia y legalidad a operaciones de factoring ficticias.
Según la Fiscalía, “Medina efectivamente emitía y recibía las citadas facturas, lo que también era sabido por el imputado Cristian Menichetti”, lo que sugiere que su participación fue consciente y coordinada con otros actores clave del fraude.
Estas facturas falsas permitieron a los acusados crear una imagen de operaciones financieras legítimas ante los inversionistas, quienes confiaron en la seguridad del negocio y entregaron importantes sumas de dinero, que finalmente fueron utilizadas para fines no declarados.
El Ministerio Público sostiene que estas actividades constituyeron un ardid destinado a captar habitualmente capital del público, lo que resultó en un perjuicio económico significativo para las víctimas.
Según los documentos, el papel de Medina va más allá de la emisión de documentos falsos, ya que también incluye su participación activa en la estructura más amplia del fraude, lo que lo ubica en una posición central en las imputaciones.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
