Nacional
Fraude fiscal y lavado de dinero, los delitos de corrupción más comunes en Antofagasta.
El fraude fiscal y el lavado de activos por parte de individuos son los delitos económicos y de corrupción más relevantes que…
Etiqueta: lavado
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Fiscalía solicita ocho años de prisión para Camila Polizzi por fraude y lavado de activos.
La Fiscalía de Biobío solicitó ocho años de prisión para Camila Polizzi, debido a los delitos de estafa y lavado de activos.…
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Desmantelan organización de prestamistas ilegales: 15 arrestados por usura, extorsión y lavado de activos.
En el contexto de una investigación llevada a cabo por la Sección Regional O.S.9 Biobío, Carabineros logró detener a 15 individuos relacionados…
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Especialistas de 30 naciones se reúnen en Chile para debatir estrategias contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En Santiago se inició el Foro de Priorización de Zonas Críticas (Hot Zone), del Proyecto Octagon de la Organización Mundial de Aduanas…
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El exalcalde Miguel Ángel Aguilera recibe una condena de 4 años de libertad vigilada por lavado de activos e incremento patrimonial injustificado.
El exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, ha sido sentenciado por el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago a…
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Imponen penas acumulativas de 93 años de prisión a grupo involucrado en narcotráfico y lavado de dinero mediante empresas fachada en Tarapacá.
Los miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, que operaba bajo la apariencia de empresas legítimas,…
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Con una mayor eficacia para eliminar la suciedad: así se desarrollará el plan de limpieza y lavado del Municipio de Valparaíso.
Con la participación de más de 100 funcionarios y funcionarias, así como parte del equipo y vehículos de la Dirección de Operaciones…
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En Argentina, fue arrestado Mauricio Mazza, quien estaba prófugo tras ser condenado por lavado de activos.
El Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago ha reportado la captura en Argentina de Mauricio Mazza Alaluf, quien fue condenado a…
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Estados Unidos confisca un avión del Gobierno de Maduro en República Dominicana por «lavado de dinero».
El Gobierno de Estados Unidos ha incautado un avión de autoridades venezolanas en República Dominicana por la violación de las sanciones estadounidenses…
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Imponen arraigo nacional al general (r) Óscar Izurieta tras ser formalizado por lavado de activos.
El Ministerio Público ha formalizado cargos contra el excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de…